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(서울=호수뉴스) 미 상품선물거래위원회(CFTC) 는 지난 9월 25일, Cash FX Group 과 관련 경영진을 대상으로 소송을 제기했으며, 이는 9억 5천만 달러 규모의 외환 폰지 사기에 연루되었다는 혐의 때문이라고 밝혔습니다. CFTC는 피고인들이 다단계 마케팅 폰지 사기 방식으로 운영하면서 미국 거주민을 포함한 대중으로부터 9억 5천만 달러 이상의 자금을 불법적으로 모집했다고 주장하고 있으며, 이 자금으로 외환 계약을 거래하고 주당 최대 15%의 수익을 약속했다고 전했습니다.
CFTC에 따르면, Cash FX는 실제 외환 거래를 극히 일부만 수행했으며, 참가자들의 자금을 거의 전부 횡령한 것으로 나타났고, 이 자금은 신규 참가자들의 돈으로 기존 참가자들에게 허위 수익을 지급하는 데 사용되었으며, 피고인들에게도 수백만 달러가 지급되었다고 설명했습니다. 이러한 사기 행각은 허위 계좌 명세서를 제공하며 유지되었고, CFTC는 참가자들이 최소 4억 6백만 달러의 손실을 입었으며, 현재 자금 회수, 불법 수익 몰수, 민사 벌금 부과, 거래 및 등록 금지, 그리고 향후 상품거래법 및 CFTC 규정 위반을 막기 위한 영구적인 금지 명령을 확보하기 위해 노력하고 있다고 밝혔습니다.
Cash FX Group 측은 참가자들에게 외환 계약 거래를 통해 주당 최대 15%의 높은 수익을 약속하며 투자를 유치했다고 알려졌습니다. 그러나 CFTC의 조사 결과, 해당 업체는 실제 외환 거래보다는 신규 투자자의 자금을 기존 투자자에게 돌려막는 방식으로 운영했으며, 이는 전형적인 폰지 사기 수법에 해당한다고 지적했습니다.
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